تشريح العناية الواجبة القائمة على الذكاء مفتوح المصدر

Related: ما هو العناية الواجبة؟

من المهم أن نفهم أن الدور الذي يلعبه الذكاء المفتوح المصدر في العناية الواجبة هو داعم ، لأن معظم العمل لا يزال يقع على الجانب المحاسبي والقانوني.ومع ذلك ، لا يزال بإمكان ذكاء المصادر المفتوحة توفير قيمة في الحصول على رؤى قوية يمكن أن تساعد الشركات في اتخاذ قرارات مستنيرة.إليك كيفية ملاءمة الذكاء المفتوح المصدر مع كل قطاع:

مالي

لا يمكن التقليل من شأن دور المعلومات المالية في عملية العناية الواجبة.جميع نشاط حساب الشركة ، بما في ذلك تدفقات الإيرادات أو المعاملات أو الاستثمارات أو سجلات النفقات ، يروي دائمًا قصة حية للغاية وهي مصدر كبير لتقييم المخاطر الدقيق أثناء عملية التدقيق.

تتيح أدوات الاستخبارات مفتوحة المصدر للمحللين العثور بسرعة على المعلومات المالية العامة (حقوق الملكية أو الميزانية العمومية) ومعلومات الإيرادات (التقارير التحليلية للمعاملات السابقة) حول تاريخ تداول الشركة.بالإضافة إلى ذلك ، تتيح القدرة على تتبع معاملات العملة المشفرة تحديد المدفوعات ذات الخطورة العالية المحتملة والكشف عن عدم وجود شفافية في حسابات الموضوع ، وبالتالي الإشارة إلى المجالات التي تتطلب المزيد من التحقيق.نتيجة لذلك ، قد تتغير عملية المعاملة المستمرة في الوقت المناسب.

قانوني

إن وجود سجل مكتوب يثبت أن تصرفات الشركة يمكن أن يكون المنقذ للمعاملة الناجحة لعمليات الاندماج والشراء.يتم استخدام "Legal" كمصطلح عام لتغطية أي مستندات رسمية وسجلات للحسابات.يمكن لجمع جميع العقود والسجلات العقارية وبراءات الاختراع والإيصالات الضريبية وغيرها من المستندات المطلوبة دعم أو فضح المطالبات التي يقدمها الأفراد والشركات.

ومع ذلك ، يمكن لأي شركة أن تتراكم كمية كبيرة من الأوراق المتباينة التي قد يكون من الصعب تنظيمها وتشكيلها في صورة متماسكة.من السهل مسح وتحليل القصص الإخبارية حول الدعاوى القضائية وقوائم العقوبات وتقارير التحقيق غير الحكومية (مثل OCCRP) مع حلول الاستخبارات مفتوحة المصدر.بالإضافة إلى ذلك ، تسمح أدوات التصور للمحللين برسم كيف تتناسب كل هذه الأعمال الورقية المتباينة معًا ويمكن أن تساعد في رؤية الصورة الكاملة للعمليات الداخلية للشركة.

امتثال

جميع الأمثلة الإيجابية أو السلبية لامتثال السياسة ، مثل ESG (البيئة أو الاجتماعية أو الحوكمة) أو المسؤولية الاجتماعية للشركات (المسؤولية الاجتماعية للشركات) ، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في معاملة عمليات الاندماج والشراء.إذا لم ترقى الشركة إلى مستوى كلمتها ، فقد تعاني سمعتها من عواقب وخيمة ويمكن أن تخاطر بتغريمها.

غالبًا ما تتم مناقشة القضايا المتعلقة بالامتثال على المنصات الاجتماعية عبر الإنترنت ، مما يوفر فرصة قيمة لفحص المعنويات العامة وكشف البيانات التي تغطي هذه الموضوعات ، وخاصة انتهاكات ESG و CSR.تتيح أدوات الذكاء المفتوح المصدر تتبع فعالة لمثل هذه المناقشات على قنوات التواصل الاجتماعي.بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن توفر قدرات تحليل الجيوسبانية والتحليل الصور نظرة ثاقبة تمس الحاجة إليها في انتهاكات ESG المحتملة.

هيكل الشركة والسياسة والموظفين

من خلال وصف تنظيم العمليات الداخلية للشركة ، يمكن أن توفر هيكل ومنظمة السياسات وثقافة الشركات صورة أوسع لكيفية عملها.بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن العديد من الشركات تبنت العمل عن بُعد ، من المهم أن تكون قادرًا على التحقق من أن الموظفين هم حيث من المفترض أن يكونوا وفعلوا ما يفترض أن يفعلوه.

خذ LinkedIn ، على سبيل المثال.يمكن أن توفر هذه الشبكة الاجتماعية مجموعة من البيانات حول هيكل الشركة للشركة ، والإدارة ، وتغييرات الموظفين ، وما إلى ذلك. في الوقت نفسه ، يترك المستخدمون باستمرار مؤشرات حول موقعهم الجغرافي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات أخرى مثل متتبعات اللياقة البدنية.

تتيح أدوات الذكاء المفتوح المصدر للمحللين استخراج المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر للتحقق من صحة نقاط البيانات أو الاستدلالات حول موظفي الشركة الفردية ، بما في ذلك المكان الذي يعملون فيه ومواقفهم تجاه وظائفهم.كما أنها ترسم صورة للهيكل الداخلي للشركة ونموذج التشغيل وفعاليتها.

العقوبات وقوائم التوقفيمكن أن تشكل العقوبات العالمية والعلاقات المحتملة مع البلدان والمؤسسات التي لا تتماشى مع قيم الشركة مشاكل كبيرة أثناء العناية الواجبة.في حين أن الأفراد الذين لديهم مثل هذه العلاقات يشكلون مخاطر ، فإن الشيء نفسه ينطبق على أولئك الذين في قوائم المراقبة أو المشاركين في السياسة.هذه الموضوعات هي أهداف رئيسية لتعزيز العناية الواجبة لأن الروابط بينهما غالبًا ما تكون عديدة ومعقدة.

من خلال تطبيق المعرفة المستمدة من قواعد بيانات العقوبات (مثل تلك التي تقدمها OFAC) ، يمكن أن تتخيل حلول الذكاء المفتوح المصدر الشبكة التفصيلية من الاتصالات التي يمكن للمحللين تتبعها وفحصها.في كثير من الأحيان ، يمكن إخفاء الروابط الحرجة ، مما يجعلها غير قابلة للكشف عن طريق طرق البحث العادية.ولكن بمساعدة البيانات الوصفية ، من الممكن استخلاص سياق شامل للمعلومات واتصالات الخريطة التي من المحتمل أن تكون موجودة ولكن تم إزالتها أو إزالتها.

سمعة

مع زيادة المنافسة في وسائل التواصل الاجتماعي وجميع الأسواق ، يمكن لأي ضرر لسمعة الشركة أن يؤدي إلى تأثير الدومينو الذي سيغرق في النهاية في المنظمة.تعتبر الطريقة التي يتم بها تقديم الشركات عبر الإنترنت من خلال ملفات تعريف الإدارة الخاصة بها وصور وسائط الشركات ومراجعات العملاء والشعور العام أمرًا ضروريًا لفهم المكان الذي يشغل فيه الموضوع في السوق.

تم تجهيز العديد من حلول الاستخبارات مفتوحة المصدر بمجموعة من أدوات تحليل النص التي تسمح بتحليل المشاعر المتعمقة حول شركات معينة وعلاقة بالعديد من القضايا.نماذج NLP تعني أنه يمكن تحليل كميات كبيرة من النص عبر الإنترنت بسرعة وتلخيصها لفهم المواقف العامة بسرعة تجاه شركات معينة.وبالتالي ، فإن الذكاء المفتوح المصدر يسمح للمرء بتحديد المشاعر بعمق أكبر ، والتحقق من صدقه وما إذا كان يتم إنشاؤه بشكل مصطنع.هذا يسمح للمحللين أن يكونوا أكثر دقة في عملهم.

الأمن الإلكتروني

يمكن أن تكون انتهاكات البيانات ضارة للغاية ومكلفة للمنظمات.ليس فقط عدد الضحايا المتورطين في ارتفاع ، ولكن متوسط تكلفة خرق البيانات في أعلى مستوى على الإطلاق.في هذا السياق ، من السهل أن نرى لماذا تعد مرونة الإنترنت وأمن البيانات مشكلات رئيسية في تقييم خطر معاملات الاندماج والشراء المقترحة.

باستخدام أدوات الذكاء المفتوح المصدر ، يمكن للمحللين مراقبة المساحة عبر الإنترنت باستمرار لخرقات الأمان وتحديد مختلف نقاط الضعف السيبرانية في الوقت المناسب.بالإضافة إلى ذلك ، فإن حلول الذكاء هذه قادرة على البحث عن الأعلام الحمراء في الويب المظلم.غالبًا ما يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية لتقييم المرونة السيبرانية ، حيث أن هذا هو المكان الذي يتم فيه تداول البيانات المعرضة للخطر.إنه أيضًا حيث يتم نشر الأدوات والخدمات الضارة ، مثل نقاط الضعف في اليوم الصفر و DDOS-As-A-Service ، في أغلب الأحيان.