Anatomia de due diligence orientada pela inteligência de código aberto

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É importante entender que o papel que a inteligência de código aberto desempenha na devida diligência é favorável, pois a maior parte do trabalho ainda cai no lado contábil e legal.No entanto, a inteligência de código aberto ainda pode fornecer valor para obter insights poderosos que podem ajudar as empresas a tomar decisões informadas.Veja como a inteligência de código aberto se encaixa em cada setor:

Financeiro

O papel das informações financeiras no processo de due diligence não pode ser subestimado.Toda a atividade da conta de uma empresa, incluindo fluxos de receita, transações, investimentos ou registros de despesas, sempre conta uma história muito vívida e é uma ótima fonte de avaliação precisa do risco durante o processo de auditoria.

As ferramentas de inteligência de código aberto permitem que os analistas encontrem rapidamente informações financeiras públicas (patrimônio ou balanço) e informações de receita (relatórios analíticos de transações anteriores) sobre o histórico comercial de uma empresa.Além disso, a capacidade de rastrear transações de criptomoeda possibilita a identificação de pagamentos potencialmente de alto risco e revelar uma falta de transparência nas contas do sujeito, apontando assim para áreas que exigem investigação mais aprofundada.Como resultado, o processo de transação em andamento pode mudar em tempo hábil.

Jurídico

Ter um registro por escrito que prova que as ações de uma empresa podem ser um salva -vidas para uma transação de fusões e aquisições bem -sucedidas."Legal" é usado como um termo geral para cobrir quaisquer documentos e registros oficiais de contas.A coleta de todos os contratos, registros imobiliários, patentes, receitas fiscais e outros documentos necessários pode apoiar ou desmascarar reivindicações feitas por indivíduos e empresas.

No entanto, qualquer empresa pode acumular uma grande quantidade de papelada díspar que pode ser difícil de organizar e formar em uma imagem coerente.Examinar e analisar notícias sobre ações judiciais, listas de sanções e relatórios de investigação não-governamental (como OCCRP) são fáceis com soluções de inteligência de código aberto.Além disso, as ferramentas de visualização permitem que os analistas mapeem como toda essa papelada díspar se encaixa e pode ajudar a ver a imagem completa dos processos internos de uma empresa.

Conformidade

Todos os exemplos positivos ou negativos de conformidade com políticas, como ESG (ambiental, social, governança) ou RSE (responsabilidade social corporativa), podem desempenhar um papel importante em uma transação de fusões e aquisições.Se uma empresa não cumprir sua palavra, sua reputação pode sofrer consequências catastróficas e pode correr o risco de ser multado.

As questões relacionadas à conformidade são frequentemente discutidas em plataformas sociais on-line, oferecendo uma oportunidade valiosa para examinar o sentimento do público e descobrir dados que cobrem esses tópicos, principalmente as violações de ESG e RSE.As ferramentas de inteligência de código aberto permitem rastreamento eficaz de tais discussões sobre canais de mídia social.Além disso, os recursos de análise geoespacial e de imagem podem fornecer informações necessárias sobre possíveis violações de ESG.

Estrutura da empresa, política e equipe

Ao descrever a organização dos processos internos de uma empresa, a estrutura, as políticas e a cultura corporativa de uma organização geralmente podem fornecer uma imagem mais ampla de como ela opera.Além disso, como muitas empresas adotaram trabalho remoto, é importante poder verificar se os funcionários estão onde devem estar e fazendo o que deveriam estar fazendo.

Veja o LinkedIn, por exemplo.Essa rede social pode fornecer uma riqueza de dados sobre a estrutura corporativa, gerenciamento, mudanças de pessoal etc. de uma empresa, ao mesmo tempo, os usuários estão constantemente deixando indicações sobre sua localização geográfica por meio de mídias sociais e outras plataformas, como rastreadores de fitness.

As ferramentas de inteligência de código aberto permitem que os analistas extraem informações de uma variedade de fontes para validar pontos de dados ou inferências sobre funcionários individuais da empresa, incluindo onde trabalham e suas atitudes em relação aos seus empregos.Eles também pintam uma imagem da estrutura interna e do modelo operacional da empresa e sua eficácia.

Sanções e listas de paradaSanções globais e vínculos potenciais com países e instituições que não se alinham aos valores da empresa podem apresentar problemas significativos durante a devida diligência.Enquanto indivíduos com tais vínculos apresentam riscos, o mesmo se aplica àqueles em listas de relógios ou envolvidos na política.Esses sujeitos são alvos principais de maior diligência, porque as conexões entre eles são frequentemente numerosas e complexas.

Ao aplicar o conhecimento derivado de bancos de dados de sanções (como o oferecido pela OFAC), as soluções de inteligência de código aberto podem visualizar a rede detalhada de conexões que os analistas podem rastrear e examinar.Muitas vezes, links críticos podem ser ocultos, tornando -os indetectáveis por métodos de pesquisa comuns.Mas com a ajuda dos metadados, é possível derivar um contexto abrangente de informações e conexões de mapa que provavelmente estarão presentes, mas foram ofuscadas ou removidas.

Reputação

Com o aumento da concorrência nas mídias sociais e em todos os mercados, qualquer dano à reputação de uma empresa pode desencadear um efeito dominó que acabará afundando a organização.A maneira como as empresas são apresentadas on -line por meio de seus perfis de gerenciamento, imagens de mídia corporativa, análises de clientes e sentimento público é fundamental para entender exatamente onde o assunto ocupa no mercado.

Muitas soluções de inteligência de código aberto estão equipadas com um conjunto de ferramentas de análise de texto que permitem análises aprofundadas de sentimentos em torno de empresas específicas e relacionadas a muitas questões.Os modelos de PNL significam que grandes quantidades de texto on -line podem ser rapidamente analisadas e resumidas para entender rapidamente as atitudes do público em relação às empresas específicas.Assim, a inteligência de código aberto permite identificar sentimentos em maior profundidade, verificar sua veracidade e se é gerada artificialmente.Isso permite que os analistas sejam mais precisos em seu trabalho.

Cíber segurança

As violações de dados podem ser extremamente prejudiciais e caras para as organizações.Não apenas o número de vítimas envolvidas em ascensão, mas o custo médio de uma violação de dados está em uma alta histórica.Nesse contexto, é fácil entender por que a resiliência cibernética e a segurança dos dados são questões -chave na avaliação do risco de transações de fusões e aquisições propostas.

Usando ferramentas de inteligência de código aberto, os analistas podem monitorar continuamente o espaço on -line para violações de segurança e identificar várias vulnerabilidades cibernéticas em tempo hábil.Além disso, essas soluções de inteligência podem procurar sinalizadores vermelhos na Web Dark.Isso geralmente é crítico para avaliar a resiliência cibernética, pois é aqui que os dados comprometidos são mais frequentemente negociados.É também onde ferramentas e serviços maliciosos, como vulnerabilidades de dia zero e DDoS-como um serviço, são mais frequentemente propagados.