Anatomie de la diligence raisonnable axée sur le renseignement open source

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Il est important de comprendre que le rôle que joue l'intelligence open source dans la diligence raisonnable est favorable, car la plupart du travail tombe toujours du côté comptable et juridique.Cependant, les renseignements open source peuvent toujours apporter de la valeur à obtenir des informations puissantes qui peuvent aider les entreprises à prendre des décisions éclairées.Voici comment l'intelligence open source s'inscrit dans chaque secteur:

Financier

Le rôle des informations financières dans le processus de diligence raisonnable ne peut pas être sous-estimé.Toutes les activités de compte d'une entreprise, y compris les sources de revenus, les transactions, les investissements ou les enregistrements de dépenses, racontent toujours une histoire très vive et est une excellente source d'évaluation des risques précise pendant le processus d'audit.

Les outils de renseignement open source permettent aux analystes de trouver rapidement des informations financières publiques (capitaux propres ou bilan) et des informations sur les revenus (rapports analytiques des transactions précédentes) sur l'historique de négociation d'une entreprise.De plus, la capacité de suivre les transactions de crypto-monnaie permet d'identifier les paiements potentiellement à haut risque et de révéler un manque de transparence dans les comptes du sujet, soulignant ainsi vers des domaines qui nécessitent une enquête plus approfondie.En conséquence, le processus de transaction en cours peut changer en temps opportun.

Légal

Le fait d'avoir un dossier écrit qui prouve les actions d'une entreprise peut être une bouée de sauvetage pour une transaction de fusions et acquisitions réussie."Legal" est utilisé comme terme général pour couvrir les documents officiels et les dossiers des comptes.La collecte de tous les contrats, dossiers immobiliers, brevets, reçus fiscaux et autres documents requis peut soutenir ou démystifier les réclamations faites par des particuliers et des entreprises.

Cependant, toute entreprise peut accumuler une grande quantité de paperasse disparate qui peut être difficile à organiser et à former en une image cohérente.La numérisation et l'analyse des reportages sur les poursuites, les listes de sanctions et les rapports d'enquête non gouvernementaux (tels que l'OCCRP) sont faciles avec les solutions de renseignement open source.En outre, les outils de visualisation permettent aux analystes de déterminer comment tous ces documents disparates s'inscrivent et peuvent aider à voir l'image complète des processus internes d'une entreprise.

Conformité

Tous les exemples positifs ou négatifs de conformité politique, tels que l'ESG (environnement, social, gouvernance) ou la RSE (responsabilité sociale des entreprises), peuvent jouer un rôle important dans une transaction de fusions et acquisitions.Si une entreprise ne respecte pas sa parole, sa réputation peut subir des conséquences catastrophiques et il peut risquer d'être condamné à une amende.

Les problèmes liés à la conformité sont souvent discutés sur les plateformes sociales en ligne, offrant une occasion précieuse d'examiner le sentiment public et de découvrir des données couvrant ces sujets, en particulier les violations de l'ESG et de la RSE.Les outils de renseignement open source permettent un suivi efficace de ces discussions sur les réseaux sociaux.De plus, les capacités de géospatiale et d'analyse d'images peuvent fournir un aperçu indispensable des violations potentielles de l'ESG.

Structure de l'entreprise, politique et personnel

En décrivant l'organisation des processus internes d'une entreprise, la structure, les politiques et la culture d'entreprise d'une organisation peuvent souvent fournir une image plus large de son fonctionnement.De plus, comme de nombreuses entreprises ont adopté des travaux à distance, il est important de pouvoir vérifier que les employés sont là où ils sont censés être et faire ce qu'ils sont censés faire.

Prenez LinkedIn, par exemple.Ce réseau social peut fournir une multitude de données sur la structure d'entreprise d'une entreprise, la gestion, les modifications du personnel, etc. En même temps, les utilisateurs laissent constamment des indications sur leur emplacement géographique via les médias sociaux et d'autres plateformes telles que les trackers de fitness.

Les outils de renseignement open source permettent aux analystes d'extraire des informations de diverses sources pour valider des points de données ou des inférences sur les employés de l'entreprise individuels, y compris où ils travaillent et leurs attitudes envers leur travail.Ils brossent également un tableau de la structure interne et du modèle d'exploitation de l'entreprise et de son efficacité.

Sanctions et listes d'arrêtLes sanctions mondiales et les liens potentiels avec les pays et les institutions qui ne s'alignent pas avec les valeurs de l'entreprise peuvent poser des problèmes importants lors de la diligence raisonnable.Alors que les individus ayant de tels liens présentent des risques, il en va de même pour les listes de surveillance ou impliqués dans la politique.Ces sujets sont des cibles privilégiées pour une diligence raisonnable accrue car les connexions entre elles sont souvent nombreuses et complexes.

En appliquant des connaissances dérivées des bases de données de sanctions (comme celle offerte par l'OFAC), les solutions de renseignement open source peuvent visualiser le réseau détaillé de connexions que les analystes peuvent suivre et examiner.Très souvent, les liens critiques peuvent être cachés, ce qui les rend indétectables par des méthodes de recherche ordinaires.Mais avec l'aide de métadonnées, il est possible de dériver un contexte complet d'informations et de connexions de cartographie susceptibles d'être présents mais qui ont été obscurcis ou supprimés.

Réputation

Avec une concurrence accrue dans les médias sociaux et tous les marchés, tout dommage à la réputation d'une entreprise peut déclencher un effet domino qui finira par couler l'organisation.La façon dont les entreprises sont présentées en ligne via leurs profils de gestion, leurs images de médias d'entreprise, les avis des clients et les sentiments publics sont essentiels pour comprendre exactement où le sujet occupe sur le marché.

De nombreuses solutions de renseignement open source sont équipées d'une suite d'outils d'analyse de texte qui permettent une analyse de sentiment approfondie autour de sociétés spécifiques et liées à de nombreux problèmes.Les modèles PNL signifient que de grandes quantités de texte en ligne peuvent être rapidement analysées et résumées pour comprendre rapidement les attitudes du public envers des entreprises spécifiques.Ainsi, l'intelligence open source permet d'identifier le sentiment plus en profondeur, de vérifier sa véracité et si elle est générée artificiellement.Cela permet aux analystes d'être plus précis dans leur travail.

La cyber-sécurité

Les violations de données peuvent être extrêmement dommageables et coûteuses pour les organisations.Non seulement le nombre de victimes impliquées en augmentation, mais le coût moyen d'une violation de données est à un niveau record.Dans ce contexte, il est facile de voir pourquoi la cyber-résilience et la sécurité des données sont des problèmes clés dans l'évaluation du risque de transactions proposées par des fusions et acquisitions.

À l'aide d'outils de renseignement open source, les analystes peuvent surveiller en permanence l'espace en ligne pour les violations de sécurité et identifier diverses cyber-vulnérabilités en temps opportun.De plus, ces solutions d'intelligence sont en mesure de rechercher des drapeaux rouges dans le Web Dark.Ceci est souvent essentiel pour évaluer la cyber-résilience, car c'est là que les données compromises sont le plus souvent négociées.C'est également là que les outils et services malveillants, tels que les vulnérabilités zéro-jour et les DDOS-as-a-Service, se propagent le plus souvent.