Application de l'intelligence des médias sociaux (2)

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Blanchiment d'argent:

L'intelligence des médias sociaux aide à lutter contre la criminalité financière.Dans de nombreux cas, la communication a lieu via les médias sociaux, car il s'agit souvent de la plate-forme où les acteurs de la menace embauchent généralement des aides.Cela, à son tour, permet aux enquêteurs de rejoindre ces points et d'identifier les groupes engagés dans le blanchiment d'argent.

Grâce à des publicités trompeuses, et parfois pas si trompeuses,, les criminels recrutent des gens ordinaires pour agir comme leurs "mules de l'argent".L'argent est transféré dans les comptes bancaires des gens, seulement pour qu'ils le déplacent vers d'autres comptes en tant que couche de sécurité contre les enquêteurs.Au Royaume-Uni, 17 000 cas de ces tactiques ont été identifiés en 2020, dont 42% avaient entre 21 et 30 ans.

Traite des êtres humains:

Avec 83% des incidents de traite des êtres humains en 2020 se produisant par le biais de sollicitations en ligne, les enquêteurs peuvent utiliser l'intelligence des médias sociaux pour récupérer des signaux et créer des cas contre les organisations impliquées dans ces activités.

La traite des êtres humains reste un problème permanent car la plupart des victimes sont obligées de faire du travail sexuel.Dans de nombreux cas, les personnes touchées sont des mineurs, qui sont trompés par divers moyens.

Tableaux d'armes:

Bien que la contrebande d'armes soit un crime, les gens ne l'associent pas aux médias sociaux, et comme de nombreuses autres activités criminelles, elle se déplace vers ces plateformes populaires.Les services de renseignement peuvent infiltrer des groupes privés pour lutter contre ces opérations.La connectivité des plateformes permet aux agents d'identifier, de suivre et d'intercepter le commerce illicite.

Lorsque le Venezuela a interdit la vente de petites armes à feu entre des particuliers en 2012, le marché des armements s'est déplacé vers des sites de médias sociaux.Dans un an, plus de 23 000 cartouches de munitions de divers calibres ont été vendues via la communauté Facebook.

Diligence raisonnable et vérification des antécédents:

Les enquêteurs peuvent utiliser l'intelligence des médias sociaux pour identifier les risques potentiels en effectuant de nombreuses vérifications des antécédents.Les liens en ligne d'un individu jouent un rôle important dans ces opérations, car même les liens les plus subtils avec des groupes extrémistes, des fraudeurs ou d'autres activités contraires à l'éthique peuvent être identifiés.

Avec 71% des décideurs américains affirmant que la visualisation des profils des médias sociaux des candidats est efficace dans le dépistage des candidats, il est facile de voir comment notre présence en ligne a un impact sur nos vies.

Analyse de la crypto-monnaie / NFT:

L'explosion de la crypto-monnaie et de la NFT pendant la pandémie a entraîné une augmentation de l'activité criminelle.Les pertes ont commencé à atteindre des millions en tant que réclamations non fondées et frauduleuses enrichissaient les investisseurs.L'intelligence des médias sociaux a été inestimable pour enquêter sur bon nombre de ces cas, car ces escroqueries vivent et meurent souvent sur les réseaux sociaux.

Les cas d'identité et de phishing des célébrités sont courants dans l'espace de crypto-monnaie et de NFT.Tirez les programmes d'expédition impliquant des utilisateurs inspirants à acheter des articles, puis vendant rapidement pour un profit énorme est également l'une des tactiques utilisées par les fraudeurs de crypto-monnaie.

Harcèlement sur internet:

Comparé à 33% des adultes, 59% des adolescents ont connu l'intimidation des médias sociaux et l'impact psychologique peut être dévastateur.L'anxiété, la dépression et les pensées suicidaires font partie des effets subis par les victimes de la cyberintimidation.Le bilan psychologique qu'il faut est énorme, par rapport aux 87% des adolescents qui ont été témoins de cyberintimidation.Les techniques d'intelligence des médias sociaux peuvent être utilisées pour signaler et contrer une telle activité.

Protection de la marque:

Dans le monde d'aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'une présence sur les réseaux sociaux.Dans de nombreux cas, ces plateformes sont la principale façon de communiquez avec leurs clients.Cependant, lorsque les cybercriminels envahissent et utilisent l'influence d'une entreprise pour promouvoir la fraude - comme cela s'est produit via Twitter en 2020 - l'intelligence des médias sociaux devient un outil important pour enquêter, identifier et localiser les criminels.

Lorsque Twitter a lancé son abonnement à coche bleu premium, les imitateurs de marque ont pu vérifier leurs comptes frauduleux pour un prix forfaitaire de 8 $ par mois.Bien que le programme ait été rapidement interrompu en raison de normes d'authentification plus strictes, elle a causé des milliards de dollars de dommages à de nombreuses entreprises.Par exemple, les actions de la société pharmaceutique Eli Lilly ont chuté de 4,37% après qu'un tweet controversé a été publié par un compte avec une vérification bleue qui a usurpé l'entreprise.