Aplicación de inteligencia de redes sociales (2)

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Lavado de dinero:

La inteligencia de las redes sociales ayuda a combatir el crimen financiero.En muchos casos, la comunicación se lleva a cabo a través de las redes sociales, ya que esta es a menudo la plataforma donde los actores de amenaza generalmente contratan ayudantes.Esto, a su vez, permite a los investigadores unirse a estos puntos e identificar grupos involucrados en lavado de dinero.

A través de anuncios engañosos, y a veces no tan engañosos, los delincuentes reclutan personas comunes para que actúen como sus "mulas de dinero".El dinero se transfiere a las cuentas bancarias de las personas, solo para que lo trasladen a otras cuentas como una capa de seguridad contra los investigadores.En el Reino Unido, se identificaron 17,000 casos de estas tácticas en 2020, del 42% de los cuales tenían entre 21 y 30 años.

Tráfico de personas:

Con el 83% de los incidentes de trata de personas en 2020 a través de solicitudes en línea, los investigadores pueden usar la inteligencia de las redes sociales para recoger señales y construir casos contra organizaciones involucradas en estas actividades.

La trata de personas sigue siendo un problema continuo, ya que la mayoría de las víctimas se ven obligadas a trabajar sexual.En muchos casos, los afectados son menores, que son engañados por varios medios.

Tradugamiento de armas:

Si bien el contrabando de armas es un crimen, las personas no lo asocian con las redes sociales y, como muchas otras actividades criminales, se está moviendo a estas plataformas populares.Los servicios de inteligencia pueden infiltrarse en grupos privados para combatir estas operaciones.La conectividad de las plataformas permite a los agentes identificar, rastrear e interceptar el comercio ilícito.

Cuando Venezuela prohibió la venta de pequeñas armas de fuego entre particulares en 2012, el mercado de armas cambió a los sitios de redes sociales.En un año, más de 23,000 rondas de municiones de varios calibres se vendieron a través de la comunidad de Facebook.

Diligencia debida y verificación de antecedentes:

Los investigadores pueden usar la inteligencia de las redes sociales para identificar riesgos potenciales mediante la realización de extensas verificaciones de antecedentes.Las conexiones en línea de un individuo juegan un papel importante en estas operaciones, ya que incluso las conexiones más sutiles con grupos extremistas, estafadores u otras actividades poco éticas se pueden identificar.

Con el 71% de los tomadores de decisiones estadounidenses que afirman que ver los perfiles de redes sociales de los candidatos es efectivo en la detección de solicitantes, es fácil ver cómo nuestra presencia en línea impacta nuestras vidas.

Análisis de criptomonedas/NFT:

La explosión de criptomoneda y NFT durante la pandemia ha llevado a un aumento en la actividad criminal.Las pérdidas comenzaron a alcanzar millones como reclamos infundados y fraudulentos enriquecieron a los inversores.La inteligencia de las redes sociales fue invaluable para investigar muchos de estos casos, ya que tales estafas a menudo viven y mueren en las redes sociales.

Los casos de suplantación de celebridades y phishing son comunes en el espacio de criptomonedas y NFT.Los esquemas de envío de extracción que involucran a usuarios inspiradores a comprar artículos y luego vender rápidamente todo para obtener una gran ganancia también es una de las tácticas utilizadas por los estafadores de criptomonedas.

Ciberacoso:

En comparación con el 33% de los adultos, el 59% de los adolescentes han experimentado el acoso escolar y el impacto psicológico puede ser devastador.La ansiedad, la depresión y los pensamientos suicidas se encuentran entre los efectos experimentados por las víctimas del ciberacoso.El costo psicológico que se toma es enorme, en comparación con el asombroso 87% de los adolescentes que han sido testigos de acoso cibernético.Las técnicas de inteligencia de las redes sociales se pueden utilizar para marcar y contrarrestar dicha actividad.

Protección de marcas:

En el mundo actual, las empresas necesitan una presencia en las redes sociales.En muchos casos, estas plataformas son la forma principal en que se comunican con sus clientes.Sin embargo, cuando los ciberdelincuentes invaden y usan la influencia de una empresa para promover el fraude, como sucedió a través de Twitter en 2020, la inteligencia de las redes sociales se convierte en una herramienta importante para investigar, identificar y localizar criminales.

Cuando Twitter lanzó su suscripción premium de marca azul, los imitadores de la marca pudieron verificar sus cuentas fraudulentas por una tarifa fija de $ 8 por mes.Si bien el programa pronto se suspendió debido a estándares de autenticación más estrictos, causó miles de millones de dólares en daños a muchas empresas.Por ejemplo, las acciones de la compañía farmacéutica Eli Lilly cayeron un 4,37 por ciento después de que un tweet controvertido fue publicado por una cuenta con una marca de cheque azul que se hace pasar por la compañía.